+51 997 300 330        gerencia@educativaperu.net      
REGISTRO

Nombres y apellidos

 

Email

 

Celular

 

Empresa (Opcional)

 

Evento

 

 

Empresa a facturar

 

Ruc

 

 

OBJETIVOS

 

-Dar a conocer los roles y funciones del Oficial de Cumplimiento de las empresas y la implementación que debe realizar para evitar que los productos y servicios que brindan sean utilizados para lavar

dinero.

 

TEMARIO

 

-Módulo 1. Expositor: Carlos Wiesse - Compliance Officer

-Módulo 2 - Expositor: Percy Chacón Zevallos - Comandante PNP Jefe de la División de Lavado de Activos de la PNP.

-Módulo 3 - Expositor: Dr. César Cuba - Fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de dominio.

-Módulo 4 - Expositor: Carlos Wiesse - Compliance Officer

-Módulo 5 - Expositor: Carlos Wiesse - Compliance Officer

 

MEDIOS DE PAGO

 

-INTERBANK

  2003003180733 / CCI 00320000300318073339

PLATAFORMA DIGITAL DE PAGO: JOSE MIGUEL CHUECA SANTA MARIA

+51 997 300 330 (YAPE, PLIN, LUKITA)

 

-Una vez hecho el deposito y haberse registrado en el curso, enviar el boucher del deposito al correo info@educativaperu.net

+51 997 300 330

gerencia@educativaperu.net

Cal. Vincent Van Gogh N° 349
      San Borja Norte
      Lima Lima 33, Perú

EN QUE TE PODEMOS AYUDAR:

© Todos los derechos reservados