SISTEMA DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SPLAFT)
El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) ha tenido importante presencia en los últimos años, especialmente con los controles que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) del Perú y a nivel mundial están exigiendo. Pero no solo el control de la UIF, si no ver el contexto completo desde la identificación del delito, el proceso que realiza la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Publico desde la Fiscalía.
Todo ello permitirá en el caso de las empresas sean (comercial ó financieras) tener una visión general del riesgo de LAFT y del riesgo de incumplimiento normativo tanto a nivel administrativo como penal, y de cómo implementar un buen programa de cumplimiento.
El objetivo es que tres profesional expertos en la materia, cada uno desde sus funciones explique el rol que desempeñan en cuanto a la lucha por combatir el delito de lavado de activos en el Perú.
Dar a conocer los roles y funciones del Oficial de Cumplimiento de las empresas y la implementación que debe realizar para evitar que los productos y servicios que brindan sean utilizados para lavar dinero.
Conocer el rol de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú cuando fallan los sistemas de prevención de lavado de activos en las empresas y las funciones del Fiscal en las investigaciones preliminares por lavado de activos.
Mg. Carlos Alberto Wiesse
CMDTE. Percy Chacón Zevallos
Dr. Cesar Benigno Cuba Huamani